Fichier de travail (INPUT) : ./DUMP-TEXT/2/2-utf8.txt
Encodage utilisé (INPUT) : UTF-8
Forme recherchée : \bpara(iso|dis)|fraud(e)|evasion|fiscal|fisca(ux|les)|tax(es)|haven(s)\b
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Ligne n°80 : ... * HSBC- Ligne n°81 : * Fiscalía Anticorrupción
Ligne n°82 : * Eduardo Torres-Dulce ...
Ligne n°83 : ... * Extradiciones- Ligne n°84 : * Fraude fiscal
- Ligne n°84 : * Fraude fiscal
Ligne n°85 : * Nicolas Sarkozy ...
Ligne n°87 : ... * Suiza- Ligne n°88 : * Fiscalía
Ligne n°89 : * Blanqueo dinero ...
Ligne n°89 : ... * Blanqueo dinero- Ligne n°90 : * Delitos fiscales
Ligne n°91 : * Estados Unidos ...
Ligne n°126 : ... diciembre. El lugar secreto desde el que colabora codo con codo y cada- Ligne n°127 : día con la Fiscalía Anticorrupción para seguir delatando evasores
Ligne n°128 : fiscales. Oculto y protegido para evitar cualquier atentado que se ...
Ligne n°127 : ... día con la Fiscalía Anticorrupción para seguir delatando evasores- Ligne n°128 : fiscales. Oculto y protegido para evitar cualquier atentado que se
Ligne n°129 : pueda perpetrar contra él. Porque Falciani tiene grandes enemigos: el ...
Ligne n°270 : ... juicio se ha demostrado que yo no traté de enriquecerme, que solo he- Ligne n°271 : querido colaborar con la justicia. Así lo mantuvieron tanto la fiscal
Ligne n°272 : española como el fiscal francés, Éric de Montgolfier, que declaró como ...
Ligne n°271 : ... querido colaborar con la justicia. Así lo mantuvieron tanto la fiscal- Ligne n°272 : española como el fiscal francés, Éric de Montgolfier, que declaró como
Ligne n°273 : testigo. Ambos dejaron claro que la persecución del HSBC contra mí no ...
Ligne n°287 : ... Por esa razón ha decidido hablar. Porque ahora no es solo él quien- Ligne n°288 : mantiene su versión. Las fiscalías de la Audiencia Nacional y la
Ligne n°289 : francesa han defendido en un proceso judicial, el de su entrega a ...- Ligne n°296 : Montgolfier, el fiscal francés que declaró en el juicio, es un
Ligne n°297 : personaje clave en la trayectoria de Falciani. El exjefe de la fiscalía ...
Ligne n°296 : ... Montgolfier, el fiscal francés que declaró en el juicio, es un- Ligne n°297 : personaje clave en la trayectoria de Falciani. El exjefe de la fiscalía
Ligne n°298 : de Niza, actualmente destinado en la Corte de Apelación de Bourges, fue ...
Ligne n°302 : ... policía para detenerlo y requisar “una serie de datos personales- Ligne n°303 : robados” que reclamaba la justicia suiza. Falciani explica al fiscal
Ligne n°304 : francés y a los agentes que se presentan en su domicilio que, en ...
Ligne n°305 : ... realidad, lo que busca Berna son las identidades de miles de evasores- Ligne n°306 : fiscales que están en su poder. Montgolfier, ante la importancia del
Ligne n°307 : hallazgo —“la información podría llenar varios trenes de mercancías”, ...
Ligne n°316 : ... Gobierno de Nicolas Sarkozy envía copias a los países con los que tiene- Ligne n°317 : tratado de cooperación en materia fiscal, entre ellos España. Hacienda
Ligne n°318 : los recibe el 24 de mayo de ese mismo año. Comienza “la mayor ...
Ligne n°335 : ... es estático sino dinámico. Se adapta a cualquier directiva contra la- Ligne n°336 : evasión fiscal o el blanqueo de dinero para seguir haciendo caja.
Ligne n°337 : Además, los distintos paraísos fiscales funcionan en red. ...
Ligne n°336 : ... evasión fiscal o el blanqueo de dinero para seguir haciendo caja.- Ligne n°337 : Además, los distintos paraísos fiscales funcionan en red.
Ligne n°348 : ... sortearla. Sin expertos en esos proyectos tecnológicos la justicia será- Ligne n°349 : incapaz de desarrollar su propia estrategia contra el fraude. Es ahí
Ligne n°350 : donde yo puedo echar una mano. ...- Ligne n°352 : — ¿En qué colabora ahora con la Fiscalía Anticorrupción?
Ligne n°359 : ... de captar a los ciudadanos rusos que tenían su dinero en ese paraíso- Ligne n°360 : fiscal. También ayudo a España y Francia en la creación de un órgano
Ligne n°361 : multidisciplinar dedicado a la vigilancia de la evasión fiscal y el ...
Ligne n°360 : ... fiscal. También ayudo a España y Francia en la creación de un órgano- Ligne n°361 : multidisciplinar dedicado a la vigilancia de la evasión fiscal y el
Ligne n°362 : blanqueo de dinero con personas que tengan conocimientos tecnológicos ...- Ligne n°378 : La investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción sobre los
Ligne n°379 : evasores que aparecen en la lista Falciani no deja de crecer. A los ...
Ligne n°387 : ... información y, con la ayuda del extrabajador del HSBC, trata de- Ligne n°388 : detectar a los nuevos evasores con deudas fiscales millonarias con el
Ligne n°389 : Estado español. ...
Ligne n°408 : ... de distintos países con los que ha firmado acuerdos de cooperación en- Ligne n°409 : materia fiscal, como España, Italia, Reino Unido o Alemania, y los
Ligne n°410 : envió a sus respectivos Gobiernos. La nueva lista que acaba de obtener ...
Ligne n°411 : ... España es la que elaboró la gendarmería francesa después de que el- Ligne n°412 : fiscal francés Éric de Montgolfier, atendiendo a una petición de la
Ligne n°413 : justicia suiza, ordenara detener e interrogar a Falciani así como ...
Ligne n°415 : ... diciembre de 2008 huyendo de Ginebra. Durante la entrada de los agentes- Ligne n°416 : en su casa, el francoitaliano puso a disposición de la fiscalía de Niza
Ligne n°417 : y de la Gendarmería toda su información. Y colaboró durante meses con ...
Ligne n°422 : ... La colaboración de Anticorrupción con Falciani comenzó el 17 de- Ligne n°423 : septiembre, cuando el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce,
Ligne n°424 : ordenó la apertura de unas diligencias de investigación, así que el ...- Ligne n°439 : Falciani también asesora a la Fiscalía sobre la figura de los gestores,
Ligne n°440 : recogida en el derecho bancario suizo. Se trata de personal ajeno al ...
Ligne n°474 : ... * elperiodico.com elperiodico.com Falciani a Évole: "He arriesgado mi- Ligne n°475 : vida porque creo que se puede acabar con el fraude fiscal"
- Ligne n°475 : vida porque creo que se puede acabar con el fraude fiscal"
Ligne n°476 : * cincodias.com cincodias.com Suiza se prepara para vivir sin su gran ...
Ligne n°478 : ... * cincodias.com cincodias.com Suiza condena a tres años a un- Ligne n°479 : informático que robó datos de evasores fiscales alemanes
Ligne n°480 : * cincodias.com cincodias.com La Audiencia Nacional rechaza la ...
Ligne n°543 : ... causa- Ligne n°544 : 9. 9Exteriores asegura que “no existe expolio fiscal, sino
Ligne n°545 : solidaridad” ...