AGENCIAS. Bogotá.
No solo se han revelado escándalos de sobornos a altos funcionarios de Venezuela en el nuevo offshoreleaks, la investigación de 2,5 millones de archivos sobre fondos ocultos en paraísos fiscales que ha elaborado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, según sus siglas en inglés). En la lista de inversores en esos escondites para ahorros fuera de control de las agencias tributarias y de las investigaciones contra la corrupción y el lavado de dinero también figuran los hijos del expresidente colombiano Álvaro Uribe y empresarios de México y Brasil.
Tomás y Jerónimo Uribe son accionistas de una firma creada en las Islas Vírgenes Británicas en 2008, Asia America Investment Corporation. Un abogado de ellos, Jaime Lombana, dijo que esa empresa fue formada con la idea de exportar artesanías colombianas, pero jamás comenzó la actividad.
Lombana justificó su creación en esas islas, uno de los más de 80 paraísos fiscales en el mundo, por el hecho de que un socio de los Uribe vivía allí.
Los dos hermanos fueron acusados durante el Gobierno de su padre (2002-2010) de presunto tráfico de influencias en dos escándalos, uno de los cuales se trataba de la compra de tierras cuyo valor saltó por los aires después de su adquisición gracias a que las autoridades les aseguraron un estatus de libres de impuestos, según publicó la ICIJ. Los hijos de Uribe fueron absueltos en ambos casos, pero los fiscales han iniciado otras indagaciones sobre compras de tierras.
Entre las 13.000 personas implicadas en cuentas descubiertas por el offshoreleaks aparecen los empresarios brasileños Clarice, Leo y Fabio Steinbruch. Pertenecen a uno de los clanes familiares más ricos del gigante sudamericano, dueños del banco Fibra y de las empresas siderúrgicas CSN y textil Grupo Vicunha.
El mexicano Dionisio Garza Medina abrió una cuenta offshore en Singapur en 2005 a nombre de Vercors Private Limited. Pertenece a una de las familias propietarias de una de las principales compañías de México, la química Alfa, con intereses también en alimentos y telecomunicaciones.
La semana pasada, el exministro francés de Presupuesto Jérôme Cahuzac renunció al hacerse pública la existencia de una cuenta secreta en un banco de Suiza.